Raport bieżący nr 54/2025 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 08 września 2025 r.
Raport bieżący nr 53/2025 Zawiadomienie w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej – Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
08/09/2025Raport bieżący nr 55/2025 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 08 wrzesień 2025 r.
08/09/2025
TEMAT
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 08 września 2025 r.
TREŚĆ RAPORTU
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację w sprawie uchwał przedstawionych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 września 2025 r.:
- uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – uchwała została podjęta w wyniku oddania 1.627.730 głosów „za”, co stanowi 29,07% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;
- uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej - uchwała została podjęta w wyniku oddania 1.627.730 głosów „za”, co stanowi 29,07% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;
- uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad - uchwała została podjęta w wyniku oddania 1.627.730 głosów „za”, co stanowi 29,07% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;
- uchwała nr 4 w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A40 zamiennych na akcje serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1–A40, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki – uchwała nie została podjęta w wyniku oddania 1.627.730 głosów „przeciw”, co stanowi 29,07% kapitału zakładowego, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się”;
- uchwała nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki - uchwała nie została podjęta w wyniku oddania 1.627.730 głosów „przeciw”, co stanowi 29,07% kapitału zakładowego, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się”;
- uchwała nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki - uchwała nie została podjęta w wyniku oddania 1.627.730 głosów „przeciw”, co stanowi 29,07% kapitału zakładowego, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się”;
- uchwała nr 7 w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 14 ust. b poprzez wprowadzenie zasady reprezentacji łącznej Zarządu - uchwała została podjęta w wyniku oddania 1.627.730 głosów „za”, co stanowi 29,07% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Pełna treść uchwał wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, nie podjęło uchwał:
- objętej punktem 6 planowanego porządku obrad, tj. w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A40 zamiennych na akcje serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1–A40, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki;
- objętej punktem 7 planowanego porządku obrad, tj. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki;
- objętej punktem 8 planowanego porządku obrad, tj. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.
Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Emitenta:
ZAŁĄCZNIK:
PODSTAWA PRAWNA
§19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Błażej Kołodziej - PREZES ZARZĄDU
Agata Rosa – Kołodziej - WICEPREZES ZARZĄDU
ENGLISH VERSION:
SUBJECT
Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. on 8 September 2025
CONTENT OF THE REPORT
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (hereinafter: the “Issuer”, the “Company”) provides information regarding the resolutions submitted for voting at the Extraordinary General Meeting held on 8 September 2025:
- Resolution No. 1 on the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting – the resolution was adopted with 1,627,730 votes “in favour”, representing 29.07% of the share capital, with no votes “against” or “abstaining”;
- Resolution No. 2 on the waiver of the appointment of the Ballot Counting Committee – the resolution was adopted with 1,627,730 votes “in favour”, representing 29.07% of the share capital, with no votes “against” or “abstaining”;
- Resolution No. 3 on the adoption of the agenda – the resolution was adopted with 1,627,730 votes “in favour”, representing 29.07% of the share capital, with no votes “against” or “abstaining”;
- Resolution No. 4 on the issuance of bonds of series A1 to A40 convertible into series C shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series A1–A40 bonds, conditional increase of the share capital through the issuance of series C shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series C shares, and amendment of the Company’s Articles of Association – the resolution was not adopted as a result of 1,627,730 votes “against”, representing 29.07% of the share capital, with no votes “in favour” or “abstaining”;
- Resolution No. 5 on the issuance of series A subscription warrants entitling to subscribe for series D shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series A subscription warrants, conditional increase of the share capital through the issuance of series D shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series D shares, and amendment of the Company’s Articles of Association – the resolution was not adopted as a result of 1,627,730 votes “against”, representing 29.07% of the share capital, with no votes “in favour” or “abstaining”;
- Resolution No. 6 on the issuance of series B subscription warrants entitling to subscribe for series E shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series B subscription warrants, conditional increase of the share capital through the issuance of series E shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series E shares, and amendment of the Company’s Articles of Association – the resolution was not adopted as a result of 1,627,730 votes “against”, representing 29.07% of the share capital, with no votes “in favour” or “abstaining”;
- Resolution No. 7 on amending the Company’s Articles of Association in §14(b) by introducing the principle of joint representation of the Management Board – the resolution was adopted with 1,627,730 votes “in favour”, representing 29.07% of the share capital, with no votes “against” or “abstaining”.
The full text of the resolutions, including the number of shares from which valid votes were cast and their percentage share in the share capital, as well as the total number of valid votes, including the number of votes “in favour”, “against”, and “abstaining”, constitutes an appendix to this report.
Furthermore, the Management Board of the Company informs that the Extraordinary General Meeting did not refrain from considering any items of the planned agenda.
At the same time, the Issuer’s Management Board informs that the Extraordinary General Meeting did not adopt resolutions:
- covered by item 6 of the planned agenda, i.e. on the issuance of bonds of series A1 to A40 convertible into series C shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series A1–A40 bonds, conditional increase of the share capital through the issuance of series C shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series C shares, and amendment of the Company’s Articles of Association;
- covered by item 7 of the planned agenda, i.e. on the issuance of series A subscription warrants entitling to subscribe for series D shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series A subscription warrants, conditional increase of the share capital through the issuance of series D shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series D shares, and amendment of the Company’s Articles of Association;
- covered by item 8 of the planned agenda, i.e. on the issuance of series B subscription warrants entitling to subscribe for series E shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series B subscription warrants, conditional increase of the share capital through the issuance of series E shares, complete exclusion of pre-emptive rights of existing shareholders with respect to series E shares, and amendment of the Company’s Articles of Association.
The documents subject to voting are available on the Issuer’s website:
https://www.euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia/walne-zgromadzenie-2025/
APPENDIX
Resolutions of the EGM – 08.09.2025
LEGAL BASIS
§19(1)(6), (7), (8), (9) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on the conditions for recognizing as equivalent the information required by the laws of a non-member state.
SIGNATURES OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Błażej Kołodziej – President of the Management Board
Agata Rosa–Kołodziej – Vice-President of the Management Board