Raport bieżacy nr 8/2026 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezes Zarządu) w trybie art. 369 § 5^2 k.s.h.

TEMAT

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezes Zarządu) w trybie art. 369 § 5^2 k.s.h.

TREŚĆ RAPORTU

Działając jako członek Zarządu EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”) – Agata Rosa‑Kołodziej, Wiceprezes Zarządu – na podstawie art. 369 § 5^2 w zw. z art. 397^1 oraz art. 402^1–402^3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”).

1) Data, godzina i miejsce NWZ:

NWZ odbędzie się w dniu 11 marca 2026 o godz. 10:00 w budynku pod adresem 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 18

2) Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (co najmniej 5 osób).
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

3) Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu (art. 369 § 5^2 k.s.h.) oraz informacje wymagane § 10 Rozporządzenia:

Z uwagi na okoliczność, że – według stanu istniejącego w Spółce – żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym składam akcjonariuszom Spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu). Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano NWZ, tj. z dniem 12 marca 2026.

a) Data złożenia oświadczenia o rezygnacji: 10 lutego 2026 (dzień ogłoszenia/zwołania NWZ).

b) Imię i nazwisko: Agata Rosa‑Kołodziej.

c) Dotychczas pełniona funkcja: Wiceprezes Zarządu EUCO S.A.

d) Przyczyny rezygnacji: nie zostały podane.

4) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ:

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na 23 lutego 2026 (16 dni przed datą NWZ).

5) Dokumentacja i załączniki:

Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki:

https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia 

w zakładce Walne Zgromadzenia 2026.

ZAŁĄCZNIKI:

Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO w dniu 11.03.2026
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. w dniu 11.03.2026
PROJEKTY UCHWAŁ
Wzór Pełnomocnictwa na NWZA

PODSTAWA PRAWNA:

§20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).