Raport bieżący nr 48/2025 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 września 2025 roku
Raport bieżący nr 47/2025 Zawiadomienie w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej – Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
09/08/2025Raport bieżący nr 49/2025 Otrzymanie żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 08 września 2025 r.
18/08/2025
TEMAT
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 września 2025 roku
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
TREŚĆ RAPORTU
Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 08 września 2025 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica.
Zwołanie NWZA następuje w związku z realizacją umowy inwestycyjnej („Issuance Agreement”) zawartej w dniu 3 sierpnia 2025 r. z Loft Capital Limited oraz Loft Capital Management Limited, przewidującej finansowanie Spółki poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości do 100 mln zł z opcją zwiększenia do 200 mln zł. Zawarcie powyższej umowy stanowi kluczowy etap w procesie pozyskania finansowania w ramach przeglądu opcji strategicznych Spółki.
Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad, wraz z formularzem na wykonywanie prawa głosu i wzorem pełnomocnictwa.
Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia
w zakładce Walne Zgromadzenia 2025.
ZAŁĄCZNIKI:
Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO w dniu 08.09.2025
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. w dniu 08.09.2025
PROJEKTY UCHWAŁ
Wzór Pełnomocnictwa na NWZA
PODSTAWA PRAWNA
§20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Renata Sawicz - Patora - PREZES ZARZĄDU
Agata Rosa – Kołodziej - WICEPREZES ZARZĄDU
ENGLISH VERSION:
SUBJECT:
Notice of Convening an Extraordinary General Meeting on 8 September 2025
Legal basis:
Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information
CONTENT OF THE RAPORT:
The Management Board of Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, pursuant to Article 399 § 1 and Articles 402(1) – 402(2) of the Polish Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company for 8 September 2025, to commence at 10:00 a.m. at the building located at Św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica, Poland.
The convening of the EGM is related to the implementation of the investment agreement (the “Issuance Agreement”) concluded on 3 August 2025 with Loft Capital Limited and Loft Capital Management Limited, providing for the financing of the Company through the issuance of convertible bonds into shares and subscription warrants with a total value of up to PLN 100 million, with an option to increase up to PLN 200 million. The conclusion of the aforementioned agreement constitutes a key stage in the process of obtaining financing as part of the Company’s strategic options review.
The Management Board encloses herewith the full text of the notice convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, including the proposed agenda and a description of the procedures for participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
Additionally, the Management Board provides draft resolutions included in the agenda, together with a form for exercising the right to vote and a template for a power of attorney.
All information regarding the convened General Meeting and the documents to be discussed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are available on the Company’s website:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia in the section “General Meetings 2025.”
ATTACHMENTS:
- Instructions for voting at the EGM of EuCO on 08.09.2025
- Notice of convening the EGM of EuCO S.A. on 08.09.2025
- Draft resolutions
- Template for power of attorney for the EGM
LEGAL BASIS
§ 20(1)(1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.
SIGNATURES OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Renata Sawicz-Patora – President of the Management Board
Agata Rosa–Kołodziej – Vice-President of the Management Board
