Raport bieżący nr 70/2025 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 października 2025 r.
Raport bieżący nr 69/2025 Informacja o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (dobrowolna publikacja)
30/09/2025
TEMAT
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 października 2025 r.
TREŚĆ RAPORTU
Zarząd Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 października 2025 r. Powodem odwołania jest obiektywna niemożność podjęcia kluczowych uchwał w sprawach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanych zmian statutu z uwagi na ustawowe kworum wymagane dla spółki publicznej (co najmniej jedna trzecia kapitału zakładowego) — do uchwał o warunkowym podwyższeniu stosuje się odpowiednio art. 445 Kodeksu spółek handlowych (art. 449 § 1 k.s.h.).
Dodatkowo Zarząd informuje, że do chwili sporządzenia niniejszego raportu nie zgłoszono kandydatur do Rady Nadzorczej, co uniemożliwia merytoryczne procedowanie punktów osobowych przewidzianych porządkiem obrad. (Informacja własna emitenta.)
Ponadto realizacja planowanej transakcji finansowania, będącej tłem uchwał kapitałowych, wymaga skorelowania ich wykonania z mechanizmem zabezpieczenia. Na dzień sporządzenia raportu brak jest potwierdzenia spełnienia tych warunków, co dodatkowo pozbawia zgromadzenie celu gospodarczego.
Zarząd zamierza niezwłocznie zwołać kolejne walne zgromadzenie w trybie art. 445 § 2–3 k.s.h.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Agata Rosa – Kołodziej - WICEPREZES ZARZĄDU
ENGLISH VERSION
SUBJECT:
Cancellation of the Extraordinary General Meeting convened for 17 October 2025
LEGAL BASIS
Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information
RAPORT CONTENT
The Management Board of Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (the “Company”) hereby cancels the Extraordinary General Meeting convened for 17 October 2025. The reason for the cancellation is the objective impossibility of adopting key resolutions concerning the conditional increase of the share capital and related amendments to the Articles of Association, due to the statutory quorum required for a public company (at least one-third of the share capital) — pursuant to Article 445 of the Polish Commercial Companies Code (“CCC”), which applies accordingly to resolutions on conditional capital increases (Article 449 §1 CCC).
Furthermore, the Management Board informs that as of the date of this report, no candidates for the Supervisory Board have been submitted, which makes it impossible to substantively consider the personal items included in the agenda. (Issuer’s own information.)
In addition, the implementation of the planned financing transaction, which forms the background for the capital-related resolutions, requires coordination of their execution with a security mechanism. As of the date of this report, confirmation of the fulfillment of these conditions is lacking, which further deprives the meeting of its economic purpose.
The Management Board intends to convene another General Meeting without delay pursuant to Article 445 §§2–3 of the Polish Commercial Companies Code.
SIGNATURES OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY:
Agata Rosa-Kołodziej – Vice President of the Management Board